广州反诈挽回上亿   到底怎么回事,,涉及金额高的惊人，嫌

原标题：广州反诈挽回上亿   到底怎么回事

近日警方破获一起大型诈骗案件，涉及金额高的惊人，嫌疑人已被抓获，一起来看具体报道！电诈警情：同比降15%据介绍，今年上半年，全市接报的电诈警情出现了两位数的下降，同比下降15%。从诈骗分类来看，网络诈骗约...

橙山网消息    近日警方破获一起大型诈骗案件，涉及金额高的惊人，嫌疑人已被抓获，一起来看具体报道！

电诈警情：同比降15%

据介绍，今年上半年，全市接报的电诈警情出现了两位数的下降，同比下降15%。从诈骗分类来看，网络诈骗约占65%，电话诈骗约占30%，短信诈骗约占5%。

网络诈骗：约三成涉虚假信息

从网络诈骗手法分析，虚假信息约占28%，购物交易约占27%，招聘求职约占19%，盗号仿号约占12%，违法服务约占8%，交友婚介约占4%。

电话诈骗：约四成冒充客服

从电话诈骗手法分析，冒充客服约占40%，冒充关系人占34%，推销办理业务占13%,冒充“公检法”机构占12%。

高危人群：财务人员较突出

发案时段还是以工作时间居多，在被骗的高危人群中，则以财务人员比较突出。

涉案区域：多城乡接合部

在涉案区域上，城乡接合部发案较多，而老城区居民被骗的损失较多。

昨日，记者从广州市反诈中心获悉，今年上半年（1月~6月）电信网络诈骗警情同比下降15%，该中心为7.5万名群众挽回近2.2亿元经济损失，并成功办理了192宗被骗资金原路返还，涉及金额1238万余元。与此同时，在上半年的电信网络诈骗警情中，网络诈骗占比约65%，多为网购、网络交友、网贷、网络兼职等诈骗；电话诈骗占约30%，多为冒充公检法诈骗，受骗人数虽占比不高，但被骗资金巨大，往往过百万元，甚至千万元。针对电信诈骗等新型犯罪的特点，广州警方首创组建打击新型犯罪专业队，创新“智慧新侦查”，取得明显成效。

广州警方首创专业队走在全国前列

“传统犯罪与新型犯罪比例出现拐点”，广州市公安局刑警支队三大队教导员李维宏介绍，近年来，新型犯罪占比越来越大，比如电信网络诈骗案件占全市刑事案件的25%左右。由于电信诈骗涉及环节众多，面对一系列新的情况，从今年3月30日起，广州警方首创专业队走在全国前列，全市11区公安分局陆续组建打击新型犯罪专业中队（以下简称专业队），先行先试，创新“智慧新侦查”工作模式，通过“数据侦查”提升打击“网上网下”犯罪的能力，以专制专。

区市反诈中心快速对接联动

与此同时，除了省、市反诈中心外，各区也相继成立了区一级的反诈中心，与市反诈中心快速对接联动。据悉，目前，各区公安分局专业队全面承担各自辖区内电信网络新型犯罪立、破案，对电信网络诈骗警情案件进行研判分析和串并，挖掘警情案件线索，对涉案电信、短信、网络、违法信息等开展核查，溯源分析，统筹辖区内电信网络诈骗案件侦查打击的组织指挥协调。

各区公安分局成立专业队以来，共计破获电信诈骗案件847宗，同比增加40%，依法刑事拘留犯罪嫌疑人1031名，同比增加346%；缴获作案物品包括电脑主机1256台，笔记本电脑1台，平板电脑1台，涉案服务器14台，手机2061部，手机卡39255张，猫池31台，U盘4个，涉案银行卡一批，红酒92箱，白酒107箱，茶叶213盒，油画37幅，涉案伪劣保健品、茶叶、假字画一大批；共冻结银行账号4455个，冻结资金7220.93万元。

女孩被骗钱再被骗当“调查员” 助骗4名老人积蓄

今年4月30日15时许，某舞蹈用品店座机响起，售货员小梁接起电话，对方自称是“电信工作人员”，通知该座机两小时后将被“停机”。“电信工作人员”告知小梁其个人信息泄露，并指引小梁向公安部门报警，电话转接到所谓的“公安部门”。

老套路女孩被骗钱

二线骗子“警官”询问了小梁的姓名、身份证号及QQ号码后，便说查到小梁“涉嫌诈骗犯罪，涉案金额高达258万元”，转接三线骗子“检察长”接听电话调查案件。“检察长”通过小梁的身份证号查到其5张银行卡的资料，并分别将银行卡尾数逐一与小梁核对。这5张卡的尾号对方都能准确无误地报出，小梁完全相信对方真的是“办案人员”了。

“检察长”让小梁到附近的银行将银行账号内的资金转账给他，以查清小梁的资金是否清白。小梁于4月30日分别在两个银行的自动柜员机取出共19000元现金，存入到自己其中一个银行账号内，再转账至“检察长”提供的一个个人银行账号内。“检察长”收到转账后让小梁先回家，但不要断了联系，要通过QQ随时向他汇报个人行踪。

5月1日8时许，“检察官”让小梁去办理一张银行储蓄卡，并按其要求开通手机银行、网上银行和动态令牌。“检察官”告诉小梁，有几位老人同样是涉嫌诈骗的嫌疑人，要求小梁配合他对这些老人展开调查，以此来证明小梁是清白的，小梁才能拿回她自己的19000元资金。

新手法女孩遭连环骗

当天13时许，“检察官”通过QQ发来一位吴奶奶的住址，让小梁到越秀区上门找吴奶奶开展“调查”。吴奶奶是一位六十多岁的独居老人，小梁到了她家中，“检察官”让小梁协助打开QQ视频与吴奶奶对话。“检察官”告诉吴奶奶，小梁是由公安部门派来调查她的诈骗案件的“调查员”，让吴奶奶把银行存折、身份证、密码交给“调查员”。已被骗子洗脑急于“自证清白”的吴奶奶便以为小梁是“警察”派来调查她的，按照视频提示将5本存折及身份证交给小梁。

“检察官”让小梁将老人家存折里的钱转出或取现金，5月2日9时，小梁在番禺区一银行营业网点柜台办理业务，将吴奶奶其中两本银行存折里的资金共6万元全部转到小梁自己名下的银行储蓄卡内。“检察官”通过QQ指令小梁将手机收到的验证码和动态令牌的密码告诉他，对方分两次将小梁银行账户内的6万元快速转走。

5月2日11时，“检察官”通过QQ指令小梁到越秀区寻找一位七旬老伯黎某，小梁按对方提供的地址于13时来到越秀区某宾馆门口。黎老伯出来迎接，小梁按“检察官”事先教的表明身份“我是公安局派来的调查员”，黎老伯带着小梁来到4楼他事先开好的一间客房。进房后“检察官”让小梁打开QQ视频与黎老伯对话，通过QQ发来一张涉嫌诈骗案件的“通缉令”。黎老伯看到“通缉令”后非常害怕，“检察官”通过视频说服黎老伯，因他有涉案嫌疑必须要配合“调查员”开展调查，证明清白。黎老伯在“通缉令”面前无话可说，只好将自己的5本存折、身份证、密码交给小梁。

小梁按“检察官”指示，在附近的两个银行的营业网点柜台，将黎老伯所有存折内的存款共计12.8万元全部转移到她自己名下的银行账户内，再通过柜员机将所有资金转到她自己名下的另一个银行账户内，并向“检察官”汇报。“检察官”通过网上银行，将小梁账户内的全部资金快速转走。

5月3日、4日小梁又根据“检察官”的QQ视频指示对两位两位老人“动手”。后因银行柜台工作人员觉得可疑并报警。

经过派出所民警的耐心开解、劝说，小梁才如梦初醒，原来“调查员”“检察官”都是骗局。

至此，小梁不仅自己被骗19000元，还协助骗子将3位老人共37.3万元积蓄转移给了骗子！幸亏农业银行营业网点柜台工作人员警惕机智，否则这位女孩可能还会继续受骗子的教唆，骗取更多无辜群众的钱财。

武汉破跨境大案

诈骗来1700余万元，有600余万元赌博输掉。湖北大冶市公安局循迹调查，破获一起特大跨境网络赌博案，涉赌资金逾4亿元。6月13日，湖北省公安厅召开新闻发布会，通报了近期公安部门破获的典型赌博案件。 除了传统的流动赌场，团伙在小卖部投放赌博机，还有新型的跨境网络赌博、手机软件赌博案件。

湖北省公安厅相关负责人表示，6月14日世界杯即将开幕，赌球案有抬头趋势，警方将针对此类案件露头就打。

大冶警方侦破特大跨境网络赌博案

2017年6月，大冶市公安局在侦办一起特大诈骗案时，发现犯罪嫌疑人将其诈骗来的1700余万元，全部挥霍于地下六合彩及龙虎斗赌博。警方发现，是罗某某在大冶市组织人员参与网络赌博的案件线索，初查发现罗某某实为缅甸聚林赌场境内代理。7月12日，大冶市局成立专班对“7.12”跨境网络赌博案立案侦查。

专班通过查询上百个相关的银行账户和相关联的手机号码分析，经过两个多月的侦查，初步查明这是一个涉及境外缅甸，国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙。

警方查明，2012年以来，福建籍犯罪嫌疑人李某某在缅甸小勐拉特区开设聚林国际赌场，该赌场有业务部、财务部和车队，赌场内设有实体赌场和网络赌场，网络赌场提供聚林国际赌场各赌桌的实时视频，接受中国境内各代理点电话投注和网络投注。网络赌场在我国境内发展代理，代理在各自区域发展下线招揽赌客参赌，通过专门电话或网络将投注情况传递到缅甸赌场。赌博方式有“龙虎斗”、“六合彩”等，其中，“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注，“六合彩”通过特定网址登陆境外赌博网站投注。

2014年以来，田某某（男，湖北大冶人）、冯某某（男，湖北大冶人）与李某某协商后，成为聚林赌场湖北大冶地区网络赌博代理，在大冶地区多地开设赌场，向聚林赌场进行投注，参赌人员逾千人，涉赌资金逾4亿元。

大冶市公安局相关负责人介绍，一些参赌人员为了防止赌场设局，会要求代理人安排在赌场的工作人员出现在视频里，按照他们的要求做动作。代理人和赌场三七分成，“龙虎斗”如果出现合局庄家全收，代理人则和赌场五五分成。在大冶的这些赌点，每天仅合局的“抽水”就达到两三万元，有的人一场就输掉十几万元。赌博的资金通过银行打给赌场财务人员，财务人员通过在境内取款，分批带入缅甸；或者通过一些商户，将钱分批打到缅甸。

该负责人介绍，有一名参赌人员沉迷赌博，先后输掉一万余万元，连房子都卖掉了。后来也开设了一个赌点，至案发时涉案金额达到一百余万元。

截至目前，专案组已查证参赌人员130余人，扣押账本、电子证据等40余份。近日，专案组先后3次前往西双版纳州公安局，启动国际跨国警务协作机制，向缅甸警方发出跨国警务协作函，多渠道查找境外犯罪分子行踪，先后抓获潜逃国外的团伙骨干2人，其中包括聚林赌场财物总监严某，并顺利押解回大冶。目前，案件正在进一步深挖侦办之中。

上述负责人介绍，打掉这个团伙后，自今年1月至5月，大冶市赌博警情下降了30%。

团伙利用手机软件开设赌场案

2018年3月，湖北宜昌秭归县公安局工作中发现有人在利用网络开设赌场，当即组织治安、网安等部门成立专班开展侦查。经查，2017年以来，犯罪嫌疑人覃某某、黄某等人通过网上、网下邀约他人下载安装“好运比比看”等游戏软件，使用“邪月追凤”等

橙山网（Csnd.net）简评：涉及金额高的惊人，嫌疑人已被抓获，一起来看具体报道！电诈警情：同比降15%据介绍，今年上半年，全市接报的电诈警情出现了两位数的下降，同比下降15%。从诈骗分类来看，网络诈骗约